İflas etmiş kripto para borsası FTX’i yöneten kuruluş, eski CEO Sam Bankman-Fried tarafından zimmete geçirildiğini iddia ettiği 1 milyar dolardan fazla parayı geri almak için Delaware ABD İflas Mahkemesi’nde dava açtı. Pazartesi günü yapılan şikayette, Genesis Digital Assets, bağlı kuruluşları ve kurucu ortakları Rashit Makhat ve Marco Krohn’un, Bitcoin boğa piyasasının zirve yaptığı 2021 ve 2022 yıllarında müşteri fonlarından 1.15 milyar dolar aldığı iddia ediliyor.
Başvuruya göre Bankman-Fried, FTX’in kardeş firması Alameda Research’e Genesis Digital’in 154 imtiyazlı hissesini satın alma talimatı verdi.fahiş derecede şişirilmiş fiyatlarToplamda 500 milyon doları aşan bir miktar. İddiaya göre 550.9 milyon dolar daha doğrudan Makhat ve Krohn’a aktarıldı. Vakıf, bu transferlerin Bankman-Fried’in daha geniş kapsamlı dolandırıcılığının bir parçası olduğunu ve kayıpları FTX kullanıcılarına aktarırken, Alameda’nın %90 sahibi olarak spekülatif bahislerden neredeyse tüm kazancı elde etmesini sağladığını belirtti.
Dava, pervasız bir yatırım tablosu çiziyor. 2013 yılında kurulan Genesis Digital, Kazakistan, ABD ve Kuzey Avrupa’da faaliyet gösteren küresel çapta en büyük özel Bitcoin madencilik şirketlerinden biriydi. 2021 yılına gelindiğinde Paradigm, Polychain Capital ve NYDIG gibi yatırımcılardan 1.5 milyar doların üzerinde para toplamıştı. Ancak şikayette, Bankman-Fried’in madencinin açıklamalarındaki “açıkça yanlış beyanları ve kırmızı bayrakları” gözden kaçırdığı belirtiliyor.
O dönemde Kazakistan, Bitcoin madenciliğinin karlılığını tehdit eden bir enerji sıkıntısıyla karşı karşıyaydı ve Genesis Dijital’in mali tablolarının iddiaya göre “delik gerçeklikle hiçbir ilgisi yokVakıf, Bankman-Fried’in artan enerji maliyetleri ve yaklaşan düzenleyici baskılarla bağlantılı artan riskleri görmezden gelerek yoluna devam ettiğini iddia ediyor.
Genesis Digital davası, FTX şirketinin Kasım 2022’deki dramatik çöküşünün ardından alacaklıların paralarını geri alma çabalarının son adımıdır. Bir zamanlar 32 milyar dolar değerinde olan FTX, yaygın dolandırıcılıkların ortaya çıkmasıyla birlikte çöktü. Bankman-Fried dolandırıcılıktan hüküm giydi 2023 yılında hapis cezasını çekerken, birkaç eski yönetici suçlamalarla veya pazarlıklarla karşı karşıya.
Savcılar, 2019 ile 2022 yılları arasında 8 milyar dolardan fazla müşteri fonunun siyasi bağışlara, lüks gayrimenkullere ve Genesis Digital gibi spekülatif bahislere aktarıldığını iddia ediyor. Vakıf, 175 milyar dolarlık bir kayıp da dahil olmak üzere kayda değer geri kazanımlar elde etti. Genesis ile milyonluk anlaşma 2023’te Küresel Ticaret. Bu yılın başlarında alacaklılar dağıtım almaya başladı: Şubat ayında 1.2 milyar dolar, Mayıs ayında 5 milyar dolar ve 30 Eylül’de 1.6 milyar dolar daha planlandı.
Toplamda kurtarma çalışmaları 12 milyar dolardan fazla para geri kazandırdı ve miras, izin verilen müşteri taleplerinin %118’ine kadarını karşılayabilecek nihai ödemeler öngörüyor. Bu, büyük şirket iflaslarında nadir görülen bir senaryo ve çöküşün kurbanları için potansiyel bir rahatlama.
Genesis Digital aleyhindeki şikayet, sahte olduğu düşünülen bir milyar doları aşan transferlerin geri alınmasını amaçlıyor. Davanın başarılı olması halinde, tröstün tazminat kampanyasını sürdürürken bilançosu daha da güçlenebilir. Dava ayrıca, özellikle Bitcoin madenciliği gibi spekülatif girişimlerle iç içe geçmiş kripto para çağı dolandırıcılıklarının ABD iflas yasaları kapsamında nasıl ele alınması gerektiği konusundaki daha geniş soruyu da vurguluyor.
Genesis Digital henüz kamuoyuna bir yanıt vermedi. Bir zamanlar madenciliğin küresel erişiminin simgesi olan firma, şimdi kripto para tarihinin en önemli iflas kurtarmalarından biriyle karşı karşıya. Kesin geri ödemeyi bekleyen alacaklılar için bu davanın sonucu, alacaklarının ne kadar hızlı ve eksiksiz karşılanacağını etkileyebilir.
Ünite No: BA857 DMCC İş Merkezi Kat No 1 Jewellery & Gemplex 3 Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.
International House, 10 Admirals Way, Londra, İngiltere, E14 9XL.
