4,95 MİLYON DOLARLIK SAHTE SÖZLEŞME
Şüpheliler, Enerji ve Mineral Kaynakları Bakanlığı adına sahte bir “AD BLUE çözüm tedarik sözleşmesi” hazırlayarak yatırımcıyı yaklaşık 18 milyar Uganda Şilini (yaklaşık 4,95 milyon Amerikan doları) tutarında bir ödemeye ikna etmeye çalıştı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Dolandırıcılar, sahte belgeler, hükümet logoları ve uydurma internet siteleriyle kendilerini “Sözleşme Komitesi” üyeleri olarak tanıttılar. Sözde resmi prosedürlerle yatırımcının güvenini kazanmaya çalışan şüpheliler, Kampala’daki AHA Towers’ta yapılacak para transferi sırasında suçüstü yakalandı.
DAHA ÖNCE BİRÇOK İŞ İNSANI VE ŞİRKETİ HEDEF ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Yetkililer, operasyonun yatırımcının şüphelenip durumu SHACU’ya bildirmesi sayesinde başarıyla sonuçlandığını belirtti. SHACU tarafından yapılan açıklamada, suç örgütünün daha önce ABD, Güney Afrika, Kenya ve Türkiye menşeli birçok firmayı benzer yöntemlerle hedef aldığı ifade edildi.
Örneğin, Türk şirketi Guner Kuzu Construction da sahte bir kamu hastanesi inşaatı projesiyle yaklaşık 3,8 milyon dolar kayba uğramıştı.
AVUKATLAR VE BANKA ÇALIŞANLARI DA DOLANDIRICILARLA İŞ YAPMIŞ
Soruşturmayı yürüten SHACU yetkilileri, dolandırıcılık şebekesinin çok katmanlı bir yapıdan oluştuğunu ve avukatlar ile banka çalışanlarının da bu yapıda rol almış olabileceğini belirtiyor.
“DEVLET GÖREVLİSİ TALEPLERİNİ MUTLAKA DOĞRULAYIN” UYARISI
SHACU, yabancı yatırımcılara çağrıda bulunarak şüpheli devlet görevlisi taleplerini mutlaka doğrulamalarını ve gerekli durumlarda doğrudan kendileriyle iletişime geçmelerini istedi.
patronlardunyasi.com
